توضيح حساب “Celebrity Hangman” على Snapchat المتخصص في “فضائح” المشاهير الكويتيين ، عن أسماء المشاهير الذين سيتم استدعائهم للوثائق في المدة التالية مع إعادة فتح “غسيل الأموال”.
وأكد في منشوراته أن من المشاهير الذين سيحالون لـ المال العام للنيابة يعقوب بوشهري وفوز الفهد وفرح الهادي والدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي.
ذكرت صحيفة القبس المحلية في وقت سابق أن النيابة العمومية طلبت من وحدة الضبط الجنائي إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على موقع النشرة الإخبارية ، تمهيدا لإدراجهم في رزنامة النيابة وإحالتهم للتحقيق ، ومن ثم لـ محكمة مختصة للاشتباه في تورطهم في غسل الأموال.
وذكرت الصحيفة أن بعض الذين تم استدعاؤهم في 2020 تم استبعادهم لعدم ثبوت تورطهم في “غسيل أموال”.
وأوضحت أنه سيتم استدعاء المشاهير خلال الفترات العديدة القادمة للتحقيق معهم بعد استلام ملفاتهم وما إذا كانت هناك تحقيقات حديثة في هذا الصدد.
ولفتت لـ أن وحدة الاستخبارات المالية تلقت نصائح من البنوك لإعادة إذاعة تقارير غسل الأموال للمشاهير وتدقيقها ، خاصة مع التضخم الأخير في بعض الحسابات وما إذا كان ذلك قد تحقق عبر عمليات غسيل أموال داخلية أو خارجية. الكويت.
وتأتي إعادة فتح الملف ، الذي أثار الاثارة في السابق في الكويت وأطلق عليه الإعلام اسم “مشاهير غسيل الأموال” ، بعد أن أنهت مجموعة من المنظمين دراسة حول سبب اسباب الاحتفاظ بالاتصالات السابقة ضد متهمين بعينهم ، ونقاط ضعفهم ، لذلك. سيتم إذاعة اتصالات متعددة بناءً على الأساس القانوني الجديد.
المصدر: الوكالة
